>1,3 трлн руб
изъято начиная с 2022 года
1 заседание
средний срок рассмотрения дела
во внесудебном порядке
во внесудебном порядке
2 месяца
средний срок рассмотрения дела
в судебном порядке
в судебном порядке
о национализации заведены
с 2022 года
с 2022 года
>85 дел
Таблица изъятых активов
В последние пару лет правоохранительные органы России занимаются укреплением экономических безопасности, как они понимают ее. Хотя частная собственность и свобода предпринимательства гарантированы Конституцией нашей страны, деятельность этих органов и часто судов направлена на изъятие имущества в пользу государства у "неправильных" владельцев. Нередко впоследствии эти активы переходят в руки "правильных" владельцев.
Мы составили список таких изъятых активов, и он получился весьма длинным.
В свете этого вряд ли можно говорить о единичных случаях изъятия имущества: оно достигло уже довольно широких масштабов.
Какие же инструменты использует государство для изъятия?
Мы составили список таких изъятых активов, и он получился весьма длинным.
В свете этого вряд ли можно говорить о единичных случаях изъятия имущества: оно достигло уже довольно широких масштабов.
Какие же инструменты использует государство для изъятия?
Крупный западный бизнес чувствовал себя в России относительно комфортно до начала боевых действий на Украине. Однако с тех пор многое изменилось: российские активы таких компаний, как Uniper (ФРГ), Fortum (Финляндия), Danone (Франция), Carlsberg (Дания) и других помещены под временное управление. Власти нашей страны полагают, что эти компании планировали покинуть российский рынок, что причинило бы значительный ущерб экономике России. В ответ на эти опасения 25 апреля 2023 г. Президент России принял Указ № 302, поместив активы поименнованных в Указе зарубежных компаний под временное управление Росимущества. Удивительно, что никто из этих иностранных инвесторов не попробовал оспорить в российских судах ни сам Указ, ни его последствия.
Однако у России заключены двусторонние международные договоры со странами происхождения этих инвесторов. Эти договоры содержат каталог гарантий, которые принимающее государство (Россия) предоставляет иностранным инвесторам. В случае возникновения спора относительно того, соблюдает ли государство эти гарантии, иностранный инвестор вправе подать иск к России в международный инвестиционный арбитраж. Одним из оснований для подачи таких исков является экспроприация или национализация иностранных инвестиций в России. Некоторые из этих иностранных инвесторов уже анонсировали свои планы обратиться с такими исками к России или даже уже подали таковые.
В зависимости от конкретной ситуации передача активов под временное управление вполне может квалифицироваться как экспроприация. Российские власти утверждают, что это не так. Они ссылались на то, что даже уже сам термин "временное управление" прямо указывает на ограниченный во времени характер мер. Однако в практике международных инвестиционных арбитражей нередко встречаются случаи, когда даже такие временные меры все равно расцениваются как экспроприация или национализация. С точки зрения международного права, государство впрае изъять имущество у иностранцев, но на определенных условиях: в общественных интересах, бех дискриминации, с соблюдением должной правовой процедуры и с выплатой быстрой, эффективной и справедливой компенсации. Под "справедливой" понимается компенсации рыночной стоимости. При введении временного управления вряд ли можно говорить о соблюдении этих условий.
Однако у России заключены двусторонние международные договоры со странами происхождения этих инвесторов. Эти договоры содержат каталог гарантий, которые принимающее государство (Россия) предоставляет иностранным инвесторам. В случае возникновения спора относительно того, соблюдает ли государство эти гарантии, иностранный инвестор вправе подать иск к России в международный инвестиционный арбитраж. Одним из оснований для подачи таких исков является экспроприация или национализация иностранных инвестиций в России. Некоторые из этих иностранных инвесторов уже анонсировали свои планы обратиться с такими исками к России или даже уже подали таковые.
В зависимости от конкретной ситуации передача активов под временное управление вполне может квалифицироваться как экспроприация. Российские власти утверждают, что это не так. Они ссылались на то, что даже уже сам термин "временное управление" прямо указывает на ограниченный во времени характер мер. Однако в практике международных инвестиционных арбитражей нередко встречаются случаи, когда даже такие временные меры все равно расцениваются как экспроприация или национализация. С точки зрения международного права, государство впрае изъять имущество у иностранцев, но на определенных условиях: в общественных интересах, бех дискриминации, с соблюдением должной правовой процедуры и с выплатой быстрой, эффективной и справедливой компенсации. Под "справедливой" понимается компенсации рыночной стоимости. При введении временного управления вряд ли можно говорить о соблюдении этих условий.
Временное управление над
иностранными компаниями
иностранными компаниями
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
ООО "Юнипро"
Указ Президента РФ № 302 от 25.04.2023
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Uniper
ПАО "Фортум"
Указ Президента РФ № 302 от 25.04.2023
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Ariston
ООО "Бош Систем"
Danone
ООО "Данон Трейд"
Указы Президента РФ № 520 от 16.07.2023 и № 302 от 25.04.2023
Вынужденная продажа актива
ООО "Балтика", права на связанные с данным обществом товарные знаки
Указы Президента РФ № 520 от 16.07.2023 и № 302 от 25.04.2023
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
DMG MORI
(дочерняя - Gildemeister Beteiligungen GmbH)
(дочерняя - Gildemeister Beteiligungen GmbH)
Указы Президента РФ № 133 от 19.02.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
№ 302 от 25.04.2023
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
NCH Capital
ООО "Агротерра"
Указы Президента РФ № 248 от 08.04.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
№ 302 от 25.04.2023
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
BSH Hausgeräte (Bosch)
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Отрасль
Энергетика
Fortum
Энергетика
Пищевая промышленность
Сarslbeg
Алкогольная промышленность
ООО "Ульяновский станкостроительный завод"
Тяжелая промышленность
Сельское хозяйство
Указы Президента РФ № 294 от 26.04.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
№ 302 от 25.04.2023
Технологический сектор
ООО "Аристон Термо Русь"
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Указы Президента РФ № 294 от 26.04.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
№ 302 от 25.04.2023
Технологический сектор
Silgan Holdings
ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино"
ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем"
ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем"
Доступ к активу утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Указы Президента РФ № 590 от 11.07.2024 и
№302 от 25.04.2023
№302 от 25.04.2023
Обрабатывающая промышленность
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
ZGG-Zarubezhgazneftechi
m Trading GmbH
m Trading GmbH
Воздушные суда Falcon 7X и Falcon 2000ЕХ EASy
Указы Президента
РФ № 753 от 06.09.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
РФ № 753 от 06.09.2024 и
№ 302 от 25.04.2023
Энергетика
Основания отчуждения/ применимые НПА
Активы
Ответчик/Владелец
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Доступ к активу
утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
утрачен на неопределенный срок ввиду бессрочности временного управления
Новости публикации отсутствуют
Другой категорией национализируемых (на этот раз вполне официально) предприятий являются те, которые были национализированы по искам Генеральной прокуратуры России. Решения об этом выносят российские суды – как общей юрисдикции, так и арбитражные. Начало этому процессу было положено делом Башнефти в 2017 г. Нередко в ходе новой волны национализации (2023 – 2024 гг.) имущество изымают у европейских компаний и украинских предпринимателей. Например, суды по требованию Генпрокуратуры признали многих украинских предпринимателей (Петр Порошенко, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский) членами экстремистских сообществ, что стало основанием для конфискации их активов в России.
Иностранные нефтегазовые компании (Wintershall из ФРГ, ÖMV из Австрии, Shell из Нидерландов и ExxonMobil из США) вынуждены были свернуть свое сотрудничество c российской нефтегазовой отраслью с началом боевых действий на Украине. В результате активы этих компаний были переданы по суду их же российским партнерам в том или ином проекте.
Как украинские предприниматели, так и западные компании могут обращаться в международный инвестиционный арбитраж, если это предусмотрено соответствующим международным договором о защите иностранных инвестиций. Некоторые украинские бизнесмены уже инициировали арбитражные разбирательства против России в связи с изъятием их имущества на территориях, ставших российскими начиная с 2014 г. Начало этому положили дела в связи с лишением украинских олигархов и госкомпаний собственности в Крыму.
В сфере ТЭКа до 2029 г. продолжают действовать обязательства России по Договору к Энергетической Хартии (1994 г.). ExxonMobil может также подать иск на основании Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-I", но не по договору о защите инвестиций, т.к. между Россией и США такой договор хотя и был подписан, но так и не вступил в силу. Кроме того, акционеры компании из страны, с которой у России нет двустороннего договора о защите инвестиций (например, США, Израиль, Польша, Кипр), тем не менее могут подать иск к нашей стране в международный инвестиционный арбитраж, если сами эти акционеры являются гражданами или юридическими лицами государства, у которого есть такой договор с Россией.
Иностранные нефтегазовые компании (Wintershall из ФРГ, ÖMV из Австрии, Shell из Нидерландов и ExxonMobil из США) вынуждены были свернуть свое сотрудничество c российской нефтегазовой отраслью с началом боевых действий на Украине. В результате активы этих компаний были переданы по суду их же российским партнерам в том или ином проекте.
Как украинские предприниматели, так и западные компании могут обращаться в международный инвестиционный арбитраж, если это предусмотрено соответствующим международным договором о защите иностранных инвестиций. Некоторые украинские бизнесмены уже инициировали арбитражные разбирательства против России в связи с изъятием их имущества на территориях, ставших российскими начиная с 2014 г. Начало этому положили дела в связи с лишением украинских олигархов и госкомпаний собственности в Крыму.
В сфере ТЭКа до 2029 г. продолжают действовать обязательства России по Договору к Энергетической Хартии (1994 г.). ExxonMobil может также подать иск на основании Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-I", но не по договору о защите инвестиций, т.к. между Россией и США такой договор хотя и был подписан, но так и не вступил в силу. Кроме того, акционеры компании из страны, с которой у России нет двустороннего договора о защите инвестиций (например, США, Израиль, Польша, Кипр), тем не менее могут подать иск к нашей стране в международный инвестиционный арбитраж, если сами эти акционеры являются гражданами или юридическими лицами государства, у которого есть такой договор с Россией.
Национализация предприятий ввиду политической обстановки
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
ООО "ТОР"
ООО "Донбасс Кондитер"
ООО "ДонКо"
ЧАО "ПО "Конти"
ООО "Донбасс Кондитер"
ООО "ДонКо"
ЧАО "ПО "Конти"
Признание участниками экстремистской деятельности
Актив изъят
Борис Колесников,
Ринат Ахметов,
Т.И. Ахметова-Айдарова,
С.В. Кий,
Р.С.Такташевв,
Ю.Д. Чертков
Ринат Ахметов,
Т.И. Ахметова-Айдарова,
С.В. Кий,
Р.С.Такташевв,
Ю.Д. Чертков
Учредители Ольга Быченкова и Александр Романенко
Права на бренды "Московская" и "Столичная"
Петр Порошенко
Кондитерская фабрика Roshen
Признание участником экстремистской деятельности
Актив изъят
ООО "Южгазэнерджи"
ООО "Кейтеринг–Юг"
ООО "Кейтеринг–Юг"
Признание участниками экстремистской деятельности
Актив изъят
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Доли в компаниях "Ачимгаз", "Ачим сбыт", "Ачим девелопмент" и "Севернефтегазпром"
Указ Президента РФ
№ 966 от 19.12.2023
№ 966 от 19.12.2023
Актив принудительно продан
Юрий Шефлер
Wintershall
Актив изъят
Указ Президента РФ
№ 965 от 19.12.2023
№ 965 от 19.12.2023
Отрасль
Актив принудительно продан
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
ÖMV
Игорь Коломойский, Павел Шитов
Энергетика, Сфера услуг
Доли в компаниях "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Газпром ЮРГМ Девелопмент"
Энергетика
Признание участником экстремистской деятельности
Пищевая промышленность
ООО "Парк-отель Порто-Маре"
Актив изъят
Точная причина неизвестна – изъятие инициировано властями Республики Крым, однако акт властей отсутствует в открытом доступе. Наличие правовых оснований
Туризм
Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус и компания Hammond Directors LTD
АО "Климовский специализированный патронный завод"
Актив изъят
Военная промышленность
Отрасль
Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
ч. 1 ст. 303 УК РФ; п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;
п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ
ч. 1 ст. 303 УК РФ; п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;
п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ
Константин Ефименко,
Елизавета Андреева
Елизавета Андреева
ПАО "Уральский завод
авто-текстильных изделий"
АО "Завод фрикционных и термостойких материалов"
ООО "Вати-Авто"
ООО "Научно-производственное
объединение "Завод
тормозных механизмов""
ООО "Колодка-Композит"
ООО "Темак-Инжиниринг"
ООО "Волжский завод текстильных материалов"
авто-текстильных изделий"
АО "Завод фрикционных и термостойких материалов"
ООО "Вати-Авто"
ООО "Научно-производственное
объединение "Завод
тормозных механизмов""
ООО "Колодка-Композит"
ООО "Темак-Инжиниринг"
ООО "Волжский завод текстильных материалов"
Легкая и средняя промышленность
Предположительно: осуществление экстремистской деятельности в виде финансирования ВСУ
Актив изъят
Евгений Черняк,
А.С. Беспалов,
И.М. Курбаков,
А.А. Лазутин
А.С. Беспалов,
И.М. Курбаков,
А.А. Лазутин
Алкогольная промышленность
Энергетика
ООО "Стандарт качества",
ООО "Русский Север",
ООО "Родник и К",
ООО "Крымский винный дом",
ООО "Традиции успеха",
ООО "Новый уровень",
акции АО "Феодосийский
завод коньяков и вин",
бренд "Хортица"
ООО "Русский Север",
ООО "Родник и К",
ООО "Крымский винный дом",
ООО "Традиции успеха",
ООО "Новый уровень",
акции АО "Феодосийский
завод коньяков и вин",
бренд "Хортица"
Shell
Энергетика
Признание участниками экстремистской деятельности
СП "Сахалин-1" "Сахалин-2"
Актив изъят
Вынужденный уход с российского рынка из-за политико-экономической ситуации в России
Распоряжение Президента Российской Федерации от 17.02.2023 № 45-рп
Распоряжение Президента Российской Федерации от 17.02.2023 № 45-рп
ExxonMobil
Энергетика
Вынужденная продажа актива, выход из совместного предприятия
СП "Сахалин-1"
Вынужденный уход с российского рынка из-за политико-экономической ситуации в России
Указом Президента РФ от № 249 от 08.04.2024 срок продажи доли в совместном предприятии продлен
Указом Президента РФ от № 249 от 08.04.2024 срок продажи доли в совместном предприятии продлен
Вынужденная продажа актива, выход из совместного предприятия
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Изъятия имущества у коррупционеров вызывают положительный отклик в обществе: в нем в сформировалось мнение о том, что огромное богатство накоплено небольшой кучкой олигархов, использовавших для этого в том числе коррупцию. (Конечно, далеко не всегда это восприятие соответствует действительности.) На основании Федерального закона " О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" № 230 и ст. 235 Гражданского кодекса РФ Генпрокуратура вправе через суд изымать активы, приобретенные государственными служащими и их близкими родственниками путем коррупции. Иногда государственный истец также ссылается и на статью 169 Гражданского кодекса о недействительности сделок, совершенных против "добрых нравов". Суды, как правило, отказывают применять в этих исках сроки исковой давности, на чем настаивают ответчики. Возможно, ситуация с этими исками несколько выправится благодаря недавнему решению Верховного Суда, отменившего судебные акты нижестоящих инстанций по делу Малика Гайсина.
Бизнесмены, лишившиеся активов, могут обратиться в Комитет по правам человека ООН (ввиду недоступности ныне ЕСПЧ для жалоб россиян) или в Комиссию СНГ по правам человека. Например, Сергей Петров (бывший владелец группы компаний "Рольф") подал жалобу на основании Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, 1966 г.). Правда, проблема в том, что МПГПП не защищает право собственности: он защищает, например, право на справедливый судебный процесс.
Опять же, если кто-то из российских владельцев этих изъятых активов владел ими через компании, зарегистрированные в государствах, у которых есть договоры о защите инвестиций с Россией, то теоретически эти компании тоже могли бы подать соответствующие иски в международный инвестиционный арбитраж.
Бизнесмены, лишившиеся активов, могут обратиться в Комитет по правам человека ООН (ввиду недоступности ныне ЕСПЧ для жалоб россиян) или в Комиссию СНГ по правам человека. Например, Сергей Петров (бывший владелец группы компаний "Рольф") подал жалобу на основании Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, 1966 г.). Правда, проблема в том, что МПГПП не защищает право собственности: он защищает, например, право на справедливый судебный процесс.
Опять же, если кто-то из российских владельцев этих изъятых активов владел ими через компании, зарегистрированные в государствах, у которых есть договоры о защите инвестиций с Россией, то теоретически эти компании тоже могли бы подать соответствующие иски в международный инвестиционный арбитраж.
Изъятие активов по коррупционным основаниям
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Завод "Уралбиофарм"
Банк "Вятич"
Банк "Вятич"
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Дело отправлено на пересмотр
Верховным Судом РФ в суд первой инстанции
Верховным Судом РФ в суд первой инстанции
Малик Гайсин
АО "Макфа",
Первый хлебокомбинат,
Мишкинский комбинат хлебопродуктов
Каланчакский комбинат хлебопродуктов
ООО "Родник", СМАК, Новая пятилетка, Долговское, Арком
Первый хлебокомбинат,
Мишкинский комбинат хлебопродуктов
Каланчакский комбинат хлебопродуктов
ООО "Родник", СМАК, Новая пятилетка, Долговское, Арком
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Актив изъят
Владимир Слепнев,
Александр Торохов
Александр Торохов
ПАО "ДВМП"
АО "Рольф"
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Актив изъят
Акционеры Башкирской содовой компании
(Мажоритарный - АО "Башкирская химия")
(Мажоритарный - АО "Башкирская химия")
Незаконная приватизация
Актив изъят
Магомед Магомедов,
Зиявутдин Магомедов
Зиявутдин Магомедов
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Магомед Магомедов,
Зиявутдин Магомедов,
Михаил Рабинович,
Андрей Северилов
Зиявутдин Магомедов,
Михаил Рабинович,
Андрей Северилов
Актив изъят
Отрасль
Многопрофильные активы: фармакология, технологический сектор, финансовый сектор
Михаил Юревич,
Вадим Белоусов
Вадим Белоусов
Пищевая промышленность
Сергей Петров
Розничная торговля
АО "Башкирская Содовая Компания"
Port-Petrovsk Ltd,
денежные средства от продажи акций
ОАО "НМТП"
денежные средства от продажи акций
ОАО "НМТП"
Химическая промышленность
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Морская отрасль
Актив изъят
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Морская отрасль
ООО "Коттеджный поселок "Сенатор Клуб"
Актив изъят
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Премиальное жилье
Сергей Сопчук
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Б.Ф. Вайнзихер,
Е. Н. Ольховик,
К.Ю. Ромаданов,
М.Ю. Слободин
Е. Н. Ольховик,
К.Ю. Ромаданов,
М.Ю. Слободин
АО "Коми энергосбытовая компания"
Компания Хетерсон Менеджмент,
ООО "Пром инвест"
Компания Хетерсон Менеджмент,
ООО "Пром инвест"
Отрасль
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Энергетика
Олег Сорокин,
Элада Нагорная
Элада Нагорная
Актив изъят
Строительство
ООО "Полтавский терминал"
ООО "Речной пункт
пропуска "Нижне-Ленинское"
ООО "Администрация автоперехода
"Полтавка грузовое"
ООО "Речной пункт
пропуска "Нижне-Ленинское"
ООО "Администрация автоперехода
"Полтавка грузовое"
Orneto Partners,
Андрей Колесник
Андрей Колесник
Актив изъят
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Актив изъят
Морская отрасль
Морская отрасль
Леонид Лебедев
АО "ТГК-2"
Актив изъят
Актив изъят
Энергетика
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Актив изъят
Сельское хозяйство
АО "Калининградский
морской торговый порт"
морской торговый порт"
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Отрасль
Энергетика
Андрей Мельниченко
АО "Кузбассэнерго",
АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания"
АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания"
Андрей Коровайко
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Агрохолдинг "Покровский",
более 50 компаний
земельн.банк 242 тыс га
более 50 компаний
земельн.банк 242 тыс га
ООО СЗ "Инградстрой"
и другие компании
и другие компании
Нарушение антикоррупционного законодательства
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Туризм
Алексей Хотин
Заключено мировое соглашение
ООО "Форси" (отель Four Seasons), галерея "Модный сезон"
Нарушение антикоррупционного законодательства
Актив изъят
Нарушение антикоррупционного
законодательства
законодательства
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
ООО "Золотой ветер XXI",
ООО "Селтис-Стройинвест",
ООО СУ-11 "Липецкстрой-М",
ООО Фирма "СКФ XXI"
ООО "Селтис-Стройинвест",
ООО СУ-11 "Липецкстрой-М",
ООО Фирма "СКФ XXI"
Сфера недвижимости
Сергей Эксузян
Нарушение антикоррупционного законодательства
Отрасль
Дело отправлено на пересмотр
Верховным Судом РФ в суд первой инстанции
Верховным Судом РФ в суд первой инстанции
Актив под угрозой изъятия, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание — 10.10.2024
Завод "Исеть"
Строительство
Сергей Миронов,
Иван Малюшин,
Грант Авдалян,
Александр Григорьев,
Шеляпин Юрий
Иван Малюшин,
Грант Авдалян,
Александр Григорьев,
Шеляпин Юрий
Нарушение антикоррупционного законодательства
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Доходы от реализации недвижимости в размере ₽110 млн
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Суд первой инстанции повторно изъял завод в пользу государства
Еще одним основанием для изъятия имущества стало незаконное владение активами, ранее принадлежащими государству. Это являение получило уже устоявшееся название "деприватизация". Многие изъятия связаны с незаконной (по мнению судов) приватизацией 1990-х годов.
Генпрокуратура утверждает, что срок исковой давности не применяется, т.к. он начинает течь с момента, когда истец (т.е. Генпрокуратура) узнал или должен был узнать о нарушении. Часто Генпрокуратура заявляет, что активы были отчуждены властями субъектов РФ (а не самой РФ) с нарушениями процедур и без ведома федеральных властей. Например, "Соликамский магниевый завод" подвергся изъятию, что вызвало беспокойство даже у Центрального банка, так как акций лишились и миноритарные акционеры, приобретшие акции СМЗ через Мосбиржу много лет спустя после приватизации.
Интересен случай с земельными участками "Сады Майендорф": власти Московской области поддержали собственников, документально подтвердив в суде свои права на отчуждение земельных участков частным лицам. Следующее заседание по этому делу пройдет в сентябре.
В данной категории указаны также лишившиеся своего бизнеса владельцы стратегических предприятий.
Генпрокуратура утверждает, что срок исковой давности не применяется, т.к. он начинает течь с момента, когда истец (т.е. Генпрокуратура) узнал или должен был узнать о нарушении. Часто Генпрокуратура заявляет, что активы были отчуждены властями субъектов РФ (а не самой РФ) с нарушениями процедур и без ведома федеральных властей. Например, "Соликамский магниевый завод" подвергся изъятию, что вызвало беспокойство даже у Центрального банка, так как акций лишились и миноритарные акционеры, приобретшие акции СМЗ через Мосбиржу много лет спустя после приватизации.
Интересен случай с земельными участками "Сады Майендорф": власти Московской области поддержали собственников, документально подтвердив в суде свои права на отчуждение земельных участков частным лицам. Следующее заседание по этому делу пройдет в сентябре.
В данной категории указаны также лишившиеся своего бизнеса владельцы стратегических предприятий.
Незаконные приватизация, приобретение, владение, пользование и обогащение
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
АО "Соликамский Магниевый Завод"
Истребование из чужого незаконного владения
Актив изъят
Петр Кондрашов и миноритарные акционеры (держатели через "Мосбиржу")
АО "Метафракс Кемикалс"
АО "Тольяттихимбанк"
АО "Тольяттихимбанк"
Истребование из чужого незаконного владения
Актив изъят
Александр Амбросимов
АО "Кучуксульфат"
Александр Соболевский
ОАО "Волжский оргсинтез"
Истребование из чужого незаконного владения
Актив изъят
АО "Серовский
завод ферросплавов"
АО "Челябинский
электрометал-лургический комбинат"
АО "Кузнецкие
ферросплавы"
завод ферросплавов"
АО "Челябинский
электрометал-лургический комбинат"
АО "Кузнецкие
ферросплавы"
Истребование из чужого незаконного владения
Актив изъят
Акционеры "Кучуксульфат", в т. ч. Kapok Investments Limited и Василий Гамаюнов (председатель СД)
Актив изъят
Отрасль
Химическая промышленность
Сейфеддин Рустамов
Химическая промышленность
Химическая промышленность
Юрий Антипов
Тяжелая промышленность
Истребование из чужого незаконного владения
Химическая промышленность
АО "Коммерческий Центр, Транспорт и Лес"
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Морская отрасль
ООО "Седин-Шисс",
АО "Краснодарский станкострои-тельный завод Седин",
Промышленная ассоциация "Завод имени Седина",
МОАО "Седин"
АО "Краснодарский станкострои-тельный завод Седин",
Промышленная ассоциация "Завод имени Седина",
МОАО "Седин"
АО "Краснодарский Станкостроительный Завод Седин"
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Тяжелая промышленность
Истребование из чужого незаконного владения
Актив изъят
Юрий Антипов,
Александр Аристов
Александр Аристов
Многопрофильные активы
АО "Компания Эталон"
ГК "Ариант"
ООО "ЦПИ Ариант"
ООО "Кубань Вино" ООО Агрофирма "Южная"
ООО "Катав-Ивановский литейный завод"
ГК "Ариант"
ООО "ЦПИ Ариант"
ООО "Кубань Вино" ООО Агрофирма "Южная"
ООО "Катав-Ивановский литейный завод"
Эдуард Таран
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Тяжелая промышленность
ПАО "Ростовский Оптико-Механический Завод"
Тимур Абдурахманов,
Борис Гринберг,
Светлана Купрессова,
Юрий Мордвов,
Олег Морозов
Борис Гринберг,
Светлана Купрессова,
Юрий Мордвов,
Олег Морозов
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Морская отрасль
"Эфес СВ",
"Машиностроение СВ", АО "Инструмент-СВ",
ОАО "Норд-Вест СВ",
АО "Нива-СВ"
"Машиностроение СВ", АО "Инструмент-СВ",
ОАО "Норд-Вест СВ",
АО "Нива-СВ"
Григорий Тимченко,
Игорь Борбот
Игорь Борбот
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Многопрофильные активы: строительство, обрабатывающая промышленность
ООО "СЗ Тим-Групп
Девелопмент 2"
АО "Радиоприбор"
Девелопмент 2"
АО "Радиоприбор"
Федерация профсоюзов России
Актив под угрозой изъятия, приняты обеспечительные меры ближайшее заседание — 15.10.2024
Истребование из чужого незаконного владения
Туризм
Николаевский дворец (Санкт-Петербург)
Информация о собственниках отсутствует в публичном доступе
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Наука
АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" (НИИПМ)
С. А. Захарченко,
С. А. Миронов,
М. С. Старичихин,
Д. Д. Садыкова,
А. Д. Мардахаев,
А. Д. Мардахаев,
С. С. Лемзяков
С. А. Миронов,
М. С. Старичихин,
Д. Д. Садыкова,
А. Д. Мардахаев,
А. Д. Мардахаев,
С. С. Лемзяков
Дело на рассмотрении суда первой инстанции, последнее заседание – 19.09.2024
Истребование из чужого незаконного владения
Многопрофильные активы: недвижимость, сельское хозяйство
"Агро-Капитал",
"Агрофирма Машук",
"Альянс КМВ", "Интекс", "Актион" и др.
"Агрофирма Машук",
"Альянс КМВ", "Интекс", "Актион" и др.
Федерация
профсоюзов России
профсоюзов России
Дело на рассмотрении суда первой инстанции, ближайшее заседание – 28.10.2024
Истребование из чужого незаконного владения
Спорт
АО "Спортивный Центр
Профсоюзов "Крылатское"
Профсоюзов "Крылатское"
Хасан Эстамиров,
Ислам Эстамиров
Ислам Эстамиров
Дело на рассмотрении суда первой инстанции. заседание – 05.11.2024
Истребование из чужого незаконного владения
Пищевая промышленность
"Завод минеральных вод Октябрь А"
Владимир Бажанов,
Михаил Бажанов,
Лариса Арбузникова
Михаил Бажанов,
Лариса Арбузникова
Актив изъят
Истребование из чужого незаконного владения
Тяжелая промышленность
ОАО "Ивановский
завод тяжелого
станкостроения"
завод тяжелого
станкостроения"
Олег Кан
Актив изъят
Признание сделок
недействительными
и взыскание ущерба
недействительными
и взыскание ущерба
Пищевая промышленность
ООО "Прибой-Т",
РФ "Родные Острова"
ООО "Аквамарин"
ООО "Городское Эко Такси"
ООО "Севрыбфлот"
ООО "Приморская рыболовная
компания"
ООО "Рентэлит"
ООО "Курильский универсальный комплекс"
ООО "Симост Восток"
ООО "Монерон"
РФ "Родные Острова"
ООО "Аквамарин"
ООО "Городское Эко Такси"
ООО "Севрыбфлот"
ООО "Приморская рыболовная
компания"
ООО "Рентэлит"
ООО "Курильский универсальный комплекс"
ООО "Симост Восток"
ООО "Монерон"
Дмитрий Дремлюга
Актив изъят
Признание сделок
недействительными
и взыскание ущерба
недействительными
и взыскание ущерба
Пищевая промышленность
ООО "Реал девелопмент"
ООО "Прибрежный лов"
ООО "Рыбный остров"
ООО "Краб марин"
ООО "Владорион"
ООО "Мерлион"
ООО "Апелла"
АО "Пасифик марин"
АО "Краб ДМП"
ООО "Прибрежный лов"
ООО "Рыбный остров"
ООО "Краб марин"
ООО "Владорион"
ООО "Мерлион"
ООО "Апелла"
АО "Пасифик марин"
АО "Краб ДМП"
Актив изъят
Незаконное владение
стратегическим
активом иностранным
инвестором
стратегическим
активом иностранным
инвестором
Пищевая промышленность
ООО "Зарубинская база
флота",
ООО "Тайфун",
ООО "Атлантика",
ООО "Краб ДВ",
ООО "Инсайт",
АО ХК "Дальморепродукт",
ООО "Хасанрыба"
флота",
ООО "Тайфун",
ООО "Атлантика",
ООО "Краб ДВ",
ООО "Инсайт",
АО ХК "Дальморепродукт",
ООО "Хасанрыба"
Orneto Partners, Андрей Колесник
Актив изъят
*Примечание: актив также указан под номером 32 в разделе "коррупционных изъятий", поскольку иск основан как на коррупционных нарушениях, так и на незаконном иностранном участии в стратегическом предприятии
Морская
отрасль
отрасль
АО "Калининградский
морской торговый порт"
морской торговый порт"
Дмитрий Зайцев
Актив изъят
Незаконное владение стратегическим
активом иностранным
инвестором
активом иностранным
инвестором
Химическая промышленность
АО "Сясьский ЦБК"
Алексей Козлов
Актив изъят
Незаконное владение стратегическим
активом иностранным
инвестором
активом иностранным
инвестором
Пищевая промышленность
АО "Тефида"
квоты добычи крабов
квоты добычи крабов
Чарльз Алексей
Батлер
Батлер
Актив изъят
Незаконное владение стратегическим
активом иностранным
инвестором
активом иностранным
инвестором
Морская отрасль
АО "Порт Пермь"
Борис Минц
Актив изъят
Незаконное владение стратегическим
активом иностранным
инвестором
активом иностранным
инвестором
Горно-обрабатывающая промышленность
ООО "Дальнегорский Гок"
ФНПР
Кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение
Истребование из чужого незаконного владения
Туризм
34 санатория
Ольга Панченко,
Андрей Куницын
Андрей Куницын
Актив изъят
Признанием отсутствующим права собственности и права аренды
Пищевая промышленность
Имущественные права ООО "Северный рыбхоз"
Надежда Адвокатова,
Дмитрий Мазепин,
Михаил Хубутия,
Алексей Богачев,
Леонид Струнин
Дмитрий Мазепин,
Михаил Хубутия,
Алексей Богачев,
Леонид Струнин
Дело на рассмотрении суда первой инстанции, последнее заседание — 09.10.2024
Истребование из чужого незаконного владения
Премиальное жилье
Земельные участки в районе "Сады Майендорф"
ООО "Бизнес-Лайф"
АО "НРК фондовый рынок"
АО "Дирекция международных фотовыставок"
АО "НРК фондовый рынок"
АО "Дирекция международных фотовыставок"
Актив изъят
Незаконное приобретение здания в центре Москвы в рамках преступных действий (вынесен обвинительный приговор)
Финансовый сектор
Земельный участок и здание по адресу г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 30
Истребование из чужого незаконного владения
Истребование из чужого незаконного владения
Истребование из чужого незаконного владения
Незаконное владение
стратегическим
активом иностранным
инвестором
стратегическим
активом иностранным
инвестором
Истребование из чужого незаконного владения
Истребование из чужого незаконного владения
Истребование из чужого незаконного владения
Истребование из чужого незаконного владения
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Отрасль
Ссылка на новость/карточку дела
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Отрасль
Ссылка на новость/карточку дела
Игорь Колас
Недвижимое имущество "ООО Интур Ялос"
Признание имущества собственностью Республики Крым
Актив изъят
Туризм
В данной категории представлены всего три дела, при этом два из них касаются американских компаний, а США не имеют ДИД с Россией.
Российский дочерний банк American Express (США) фактически пострадал из-за политического противостояния между Россией и США, оказавшись "между молотом и наковальней".
В то же время, российская дочерняя компания Google (США) подала на банкротство из-за значительных штрафов, назначенных за политику по медиа-контенту, рассматриваемую российскими властями как незаконную.
Латвийский банк ABLV решил погасить несущественный долг перед налоговой, чтобы избежать признания банкротом в России.
Российский дочерний банк American Express (США) фактически пострадал из-за политического противостояния между Россией и США, оказавшись "между молотом и наковальней".
В то же время, российская дочерняя компания Google (США) подала на банкротство из-за значительных штрафов, назначенных за политику по медиа-контенту, рассматриваемую российскими властями как незаконную.
Латвийский банк ABLV решил погасить несущественный долг перед налоговой, чтобы избежать признания банкротом в России.
Вынужденное банкротство и ликвидация
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
ООО "Америкэн Экспресс Банк"
Добровольная ликвидация в связи с политико-экономической ситуацией в России
Актив утрачен
Аmerican Express Company
ООО "Гугл Рус"
Ответчик/Владелец
Вынужденное банкротство
Активы
Актив утрачен
Основания отчуждения/применимые НПА
Итог
ABLV Bank AS
Ссылка на новость/карточку дела
ABLV Bank AS
Погашение задолженности
во избежание трансграничного банкротства по заявлению ФНС
во избежание трансграничного банкротства по заявлению ФНС
Дело прекращено
Отрасль
Финансовый сектор
Google International LLC
Информационные технологии
Финансовый сектор
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
В эту категорию споров попадают дела по искам российских компаний к иностранным контрагентам. Поводом является неисполнение договора иностранцами из-за санкций, введенных иностранными государствами. По результатам этих споров имущество иностранцев может переходить в руки российских истцов.
Например, Русхимальянс (совместное предприятие ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча") подал иски к немецким банкам из-за отказа исполнять банковские гарантии, выданные подрядчику (Linde AG, ФРГ). Подрядчик прекратил исполнять контракт на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования Русхимальянса, перед этим арестовав российские активы немецких банков: Commerzbank, Deutsche Bank и немецкой "дочки" итальянского UniCredit. При этом суд рассмотрел трансграничный спор, основываясь на статье 248.1 Арбитражного процессуального кодекса об исключительной компетенции российских судов над спорами с подсанкционными российскими лицами.
Аналогичные решения приняты в делах Совкомбанка против Ситибанка и Сбербанка против трейдинговой компании Glencore. Наконец, немецкий концерн Volkswagen потерял активы на сумму почти 17 миллиардов рублей в споре с заводом "ГАЗ".
Например, Русхимальянс (совместное предприятие ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча") подал иски к немецким банкам из-за отказа исполнять банковские гарантии, выданные подрядчику (Linde AG, ФРГ). Подрядчик прекратил исполнять контракт на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования Русхимальянса, перед этим арестовав российские активы немецких банков: Commerzbank, Deutsche Bank и немецкой "дочки" итальянского UniCredit. При этом суд рассмотрел трансграничный спор, основываясь на статье 248.1 Арбитражного процессуального кодекса об исключительной компетенции российских судов над спорами с подсанкционными российскими лицами.
Аналогичные решения приняты в делах Совкомбанка против Ситибанка и Сбербанка против трейдинговой компании Glencore. Наконец, немецкий концерн Volkswagen потерял активы на сумму почти 17 миллиардов рублей в споре с заводом "ГАЗ".
Взыскания в пользу российских компаний, допустивших злоупотребление правом на предъявление иска
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Активы в виде $24 млн денежных средств
Взыскано в пользу ООО "Содействие международным расчетам"
Актив утрачен
CitiBank N.A.
Активы в виде $439,5 млн денежных средств
Арестовано по заявлению ПАО "ВТБ"
Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры, последнее заседание — 16.10.2024
CommCerzbank, JPMorgan Chase SE
Активы в виде €12,3 млн денежных средств
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Финансовый сектор
Взыскано в пользу ПАО "Транскапиталбанк"
JPMorgan Chase Bank
Актив утрачен
Финансовый сектор
Финансовый сектор
Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Commerzbank AG
Отрасль
Активы на общую сумму €827 млн
Взыскано в пользу ООО "Русхимальянс" по смежным спорам из синдицированной банковской гарантии в пользу немецкой Linde
Актив утрачен
Финансовый сектор
Salym Petroleum Development N.V. (Shell Salym Development B.V.)
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Доля в ООО "Салым Петролеум Девелопмент"
Отрасль
Давление государсвтенных органов, решение суда о переводе СП в российскую юрисдикцию
Активы в виде €273 млн денежных средств
Актив утрачен
Взыскано в пользу ООО "Русхимальянс"
Актив утрачен
Энергетика
Финансовый сектор
Bayerische Landesbank GmbH
Glencore PLC Glencore UK Ltd, Glencore International Glencore Group Funding Ltd
Активы в виде €114 млн денежных средств
Взыскано в пользу ПАО "Сбербанк России"
Актив утрачен
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Финансовый сектор
Актив утрачен
Отрасль
Volkswagen AG
Активы в виде
Почти ≈ ₽17 млрд денежных средств
Почти ≈ ₽17 млрд денежных средств
Промышленное производство
Взыскано в пользу ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Активы в виде ₽552 млн денежных средств
Взыскано в пользу ПАО "РЖД" в качестве астрента
Актив утрачен
Промышленное производство
VR Group
Активы в виде 100%
акций АО "Райффайзенбанк"
акций АО "Райффайзенбанк"
Арестовано по заявлению МКАО
"Распериа Трейдинг Лимитед"
"Распериа Трейдинг Лимитед"
Актив под угрозой
утраты, приняты обеспечительные меры, ближайшее
заседание –16.10.2024
утраты, приняты обеспечительные меры, ближайшее
заседание –16.10.2024
Строительство, финансовый сектор
Strabag SE и акционеры
компании, Raiifisen-Holding
Niederosterreich-Wien
компании, Raiifisen-Holding
Niederosterreich-Wien
Активы в виде
£16,7 млн денежных
средств"
£16,7 млн денежных
средств"
Взыскано в пользу АО
"Альфа-Банк"
"Альфа-Банк"
Актив утрачен
Финансовый сектор
City Bank N.A. London Branch,
АО КБ "Ситибанк"
АО КБ "Ситибанк"
Активы в виде
~₽4,5 млрд денежных
средств
~₽4,5 млрд денежных
средств
Требуется по иску ПАО
"Сбербанк России
"Сбербанк России
Актив под угрозой
утраты
утраты
Ювелирные изделия
Panclub
Enterprises Ltd
Enterprises Ltd
Активы в виде --- денежных средств
Требуется по иску ПАО
"Транснефть"
"Транснефть"
Актив под угрозой
утраты
утраты
Информационные
технологии
технологии
IBM
Активы в виде ---
денежных средств
денежных средств
Требуется по иску ПАО "Транснефть"
Актив под угрозой утраты
Информационные
технологии
технологии
Red Hat Inc.,
Red Hat Ltd
Red Hat Ltd
Активы в виде ~₽6 млн денежных средств
Требуется по иску ПАО
"Транснефть"
"Транснефть"
Актив под угрозой
утраты
утраты
Информационные
технологии
технологии
Cisco Systems Inc.
Активы в виде €6,7 млн денежных средств
Взыскано в пользу ПАО "ТМК"
Актив утрачен
Информационные
технологии
технологии
PSI Metals GmbH
Активы в виде ~$2 млн денежных средств
Взыскано в пользу СПАО "Ингосстрах"
Актив утрачен
Страхование
Starr International,
McGill and Partners Ltd
McGill and Partners Ltd
Активы в виде
~$0,8 млн денежных средств
~$0,8 млн денежных средств
Взыскано в пользу
СПАО "Ингосстрах"
СПАО "Ингосстрах"
Актив утрачен
Страхование
Allianz Global Сorporate & Specialty
Общая сумма заявленная заместителем Генпрокурора РФ требований составляет $742 млн. Требования в пользу ПАО "Сбербанк"
Признание мер по изъятию (экспроприации) МР Банка незаконными
Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры, ближайшее заседание –05.11.2024
Финансовый сектор
Bank of New York; JP Morgan Chase
Bank;Cовет национальной безопасности и обороны Украины; Национальный банк Украины;
«Национальный фонд инвестиций Украины»
Bank;Cовет национальной безопасности и обороны Украины; Национальный банк Украины;
«Национальный фонд инвестиций Украины»
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Стокнувшись с тем, что иностранные холдинговые компании чинят препятствия нормальному функционированию российского бизнеса, российские органы государственной власти стали пользоваться еще одним новым инструментом: приостановление корпоративных прав.
Наиболее нашумевшими в этом разделе являются дела группы Х5 и "Хайлэнд Голд Майнинг". История довольно проста и прозаична: Минпромторг РФ посчитал, что для российской экономики и социальной сферы данные предприятия слишком важны, чтобы ими бесконтрольно владели иностранные акционеры, поэтому их права нужно приостановить. Не смутило российского регулятора и то, что под эти ограничения попадают российские лица, чей контроль лишь опосредован через промежуточных держателей акций в «недружественных» юрисдикциях.
Справедливости ради следует заметить, что такие российские владельцы сохранили контроль над своими российскими активами, но теперь осуществляют его напрямую. Ранее владение через иностранные компании, очевидно, помогало оптимизировать издержки ведения бизнеса; теперь это стало недоступным. Вряд ли такие владельцы могут подать иски к России: скорее наоборот, они могут подать иски к иностранным государствам, органы власти которых саботировали регистрационные действий. Примером является иск компании "ABH Holdings" к Кипру в связи с недолжным бездействием властей этого государства по одобрению продажи компанией принадлежащих ей акций Альфа Банка.
Наиболее нашумевшими в этом разделе являются дела группы Х5 и "Хайлэнд Голд Майнинг". История довольно проста и прозаична: Минпромторг РФ посчитал, что для российской экономики и социальной сферы данные предприятия слишком важны, чтобы ими бесконтрольно владели иностранные акционеры, поэтому их права нужно приостановить. Не смутило российского регулятора и то, что под эти ограничения попадают российские лица, чей контроль лишь опосредован через промежуточных держателей акций в «недружественных» юрисдикциях.
Справедливости ради следует заметить, что такие российские владельцы сохранили контроль над своими российскими активами, но теперь осуществляют его напрямую. Ранее владение через иностранные компании, очевидно, помогало оптимизировать издержки ведения бизнеса; теперь это стало недоступным. Вряд ли такие владельцы могут подать иски к России: скорее наоборот, они могут подать иски к иностранным государствам, органы власти которых саботировали регистрационные действий. Примером является иск компании "ABH Holdings" к Кипру в связи с недолжным бездействием властей этого государства по одобрению продажи компанией принадлежащих ей акций Альфа Банка.
Приостановление корпоративных прав
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
ООО "Разрез Аршановский"
Обращение российских акционеров
Доступ к активу утрачен
Zimber Investments Limited
АО "Торговая компания "Мегаполис"
Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров
Ответчик/Владелец
Активы
Дело на рассмотрении суда первой инстанции
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Highland Gold Mining Ltd
Ссылка на новость/карточку дела
АО "Международная компания "Хайлэнд Голд"
Дело на рассмотрении суда первой инстанции
Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров
Отрасль
Горнодобывающая промышленность
Megapolis Distribution B.V.
Табачная промышленность
Ответчик/Владелец
Добывающая промышленность
Активы
X5 Retail Group NV
Основания отчуждения/ применимые НПА
ООО "Корпоративный центр ИКС 5"
Итог
Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров
Ссылка на новость/карточку дела
Доступ к активу утрачен
Розничная торговля
Отрасль
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Ответчик/Владелец
Активы
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Основания отчуждения/ применимые НПА
Отрасль
Archtech Helsinki Shipyard OY
Заявление Минпромторга РФ для защиты прав российских акционеров
Доступ к активу утрачен
Морская отрасль
o s Agro PLC
ПАО "Группа Русагро"
Заявление Минсельхоза
РФ для защиты прав российских акционеров
РФ для защиты прав российских акционеров
Доступ к активу утрачен
Сельское хозяйство
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Наконец, последняя и самая малочисленная категория дел, куда выделены дела с не до конца ясной мотивировкой требований. Например, активы американской компании Schlumberger, связанные с производством взрывчатки, подлежат изъятию по иску Генпрокуратуры. Однако судебный процесс по этому делу закрыт. Тем не менее, выводы о целях такого иска вполне очевидны.
Другой пример: активы Heidelberg Cement в России Генпрокуратура сочла возможным оставить в покое и заявила отказ от иска. Однако этот случай является, скорее, исключением.
Другой пример: активы Heidelberg Cement в России Генпрокуратура сочла возможным оставить в покое и заявила отказ от иска. Однако этот случай является, скорее, исключением.
Изъятие в защиту публичных интересов РФ
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
АО "Ойлфилд
Продакшн Сервисез"
Продакшн Сервисез"
Для обеспечения
гособоронзаказа, засекречено
гособоронзаказа, засекречено
Актив изъят
Шлюмберже
Ответчик/Владелец
ООО "Хайдельберг
Цемент Рус", АО
"Сырьевая компания",
"Калининград-Цемент",
АО "Гурово-Бетон",
АО "СЦЗ "ЦЕСЛА"
Цемент Рус", АО
"Сырьевая компания",
"Калининград-Цемент",
АО "Гурово-Бетон",
АО "СЦЗ "ЦЕСЛА"
Активы
С целью избежания создания
искусственного дефицита
производимой продукции на рынке
искусственного дефицита
производимой продукции на рынке
Основания отчуждения/ применимые НПА
Отказ от иска
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Геннадий Харин и другие акционеры
АО "Ярославский
Судостроительный Завод",
АО "Лидер Гарант"
Судостроительный Завод",
АО "Лидер Гарант"
Для обеспечения гособоронзаказа, засекречено
Актив изъят
Отрасль
Ответчик/Владелец
Энергетика
Активы
Людвиг Меркле
Основания отчуждения/ применимые НПА
Тяжелая промышленность
Итог
Морская отрасль
Тяжелая промышленность
Тяжелая промышленность
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Отрасль
Еще одна новая и самая малочисленная на данный момент группа дел, в которой основным вопросом являлась законность
приобретения выгоды иностранными бенефициарами от сделок с принадлежащим им имуществом, находящимся в России. Так, казанные сделки осуществлялись либо в форме продажи российского имущества третьим лицам с последующей передачей за рубеж вырученных денежных средств, либо в форме прямого вывода причитавшихся иностранцам денег.
К первому случаю относится схема сделки по продаже складов, принадлежавших международному холдингу Raven Group: иностранные
выгодополучатели, по мнению Генеральной прокуратуры, через мнимые сделки по корпоративной реструктуризации передали российское имущество местным покупателям, обойдя при этом условия согласования такой сделки с Правительственной комиссией. Вторым наглядным случаем является оспаривание конкурсным управляющим ООО "Гугл" факта перечисления дочерней компанией дивидендов в адрес головной компании в США на сумму более 100 млн долларов США. Стоит также отдельно выделить дело "ООО "Бауэр технологии" против ИП Прудников", где принадлежащая на 100% иностранному лицу из Германии российская дочерняя компания сама оспорила несогласованное отчуждение бывшим генеральным директором ключевого имущества общества в пользу российского ИП.
приобретения выгоды иностранными бенефициарами от сделок с принадлежащим им имуществом, находящимся в России. Так, казанные сделки осуществлялись либо в форме продажи российского имущества третьим лицам с последующей передачей за рубеж вырученных денежных средств, либо в форме прямого вывода причитавшихся иностранцам денег.
К первому случаю относится схема сделки по продаже складов, принадлежавших международному холдингу Raven Group: иностранные
выгодополучатели, по мнению Генеральной прокуратуры, через мнимые сделки по корпоративной реструктуризации передали российское имущество местным покупателям, обойдя при этом условия согласования такой сделки с Правительственной комиссией. Вторым наглядным случаем является оспаривание конкурсным управляющим ООО "Гугл" факта перечисления дочерней компанией дивидендов в адрес головной компании в США на сумму более 100 млн долларов США. Стоит также отдельно выделить дело "ООО "Бауэр технологии" против ИП Прудников", где принадлежащая на 100% иностранному лицу из Германии российская дочерняя компания сама оспорила несогласованное отчуждение бывшим генеральным директором ключевого имущества общества в пользу российского ИП.
Оспаривание сделок, связанных с отчуждением имущества России иностарнными лицами или в их пользу
Ответчик/Владелец
Активы
Основания отчуждения/ применимые НПА
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Активы в виде
₽9,5 млрд денежных средств
₽9,5 млрд денежных средств
Сделка совершена банкротом в целях причинения вреда
интересам кредиторов, а также с нарушениями
требований закона и в условиях недобросовестности
интересам кредиторов, а также с нарушениями
требований закона и в условиях недобросовестности
Актив под угрозой утраты, выдан исполнительный лист на
взыскание присужденной суммы с американского ответчика
взыскание присужденной суммы с американского ответчика
Google LLC,
ООО "Гугл"
ООО "Гугл"
Phoenix Real Estate
Investment Holdings
Ltd
Investment Holdings
Ltd
Признание сделки недействительной
Выход иностранного владельца из российского бизнеса
путем заключения притворной сделки,
обход правил о согласовании сделки с Правкомиссией
Выход иностранного владельца из российского бизнеса
путем заключения притворной сделки,
обход правил о согласовании сделки с Правкомиссией
Актив под угрозой утраты, приняты обеспечительные меры,
ближайшее заседание – 11.10.2024
ближайшее заседание – 11.10.2024
Отрасль
Ответчик/Владелец
Информационные
технологии
технологии
Активы
Игорь Богородов,
Ярослав Шувалов,
Raven Property
Group Limited
Ярослав Шувалов,
Raven Property
Group Limited
Основания отчуждения/ применимые НПА
Недвижимость
Итог
Ссылка на новость/карточку дела
Отрасль
Обзор судебных дел по искам генеральной прокуратуры об изъятии имущества в доход государства
С 2022 года в России происходит "бум" изъятия имущества в доход государства. Генпрокуратура РФ обращается в суды с исками об изъятии акций и долей предприятий, которые многие годы принадлежали и развивались силами частных лиц. Среди самых громких кейсов: изъятие группы предприятий Макфа, Соликамского магниевого завода, Челябинского электрометаллургического завода, ПАО "Дальневосточное морское пароходство" и другие дела, которые описаны в настоящем обзоре.
Как показывает практика, существует три основания предъявления требований Генеральной прокуратурой РФ: несоблюдение порядка приватизации предприятий в 90-е годы, нарушения антикоррупционного законодательства лицами, которые в разные периоды времени или одновременно находились на публичных должностях и занимались бизнесом или установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически предприятиями Российской Федерации.
Юристы NSP нашли и проанализировали дела за последние несколько лет, где Генпрокуратуре удалось в полном объеме взыскать имущество в доход государства. Обзор состоит из трех частей: (I) дела, где ответчики, по мнению суда и прокуратуры, нарушили антикоррупционное законодательство, (II) дела, где основанием иска стало нарушение порядка приватизации и (III) дела, в которых заявлялось о незаконности установления иностранными инвесторами контроля над стратегическими предприятиями России.
Как показывает практика, существует три основания предъявления требований Генеральной прокуратурой РФ: несоблюдение порядка приватизации предприятий в 90-е годы, нарушения антикоррупционного законодательства лицами, которые в разные периоды времени или одновременно находились на публичных должностях и занимались бизнесом или установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически предприятиями Российской Федерации.
Юристы NSP нашли и проанализировали дела за последние несколько лет, где Генпрокуратуре удалось в полном объеме взыскать имущество в доход государства. Обзор состоит из трех частей: (I) дела, где ответчики, по мнению суда и прокуратуры, нарушили антикоррупционное законодательство, (II) дела, где основанием иска стало нарушение порядка приватизации и (III) дела, в которых заявлялось о незаконности установления иностранными инвесторами контроля над стратегическими предприятиями России.
Об NSP
NSP начинает свою историю с 2006 года. За почти 20 лет работы наша фирма успела пережить 4 крупных экономических кризиса – 2008-2011 годов (мировой экономический кризис), 2014-2015 годов (первые санкции против России и падение цен на нефть), 2020-2021 годов (пандемия), 2022-2024 годов (начало СВО и беспрецедентный санкционный режим).
Адвокаты и юристы NSP, специализирующиеся на судебной защите прав доверителей:
Фирма обладает экспертизой одновременно в нескольких областях: международное право, санкции, суды и арбитраж. По данным направлениям работы фирма и адвокаты фирмы рекомендованы российскими рейтингами Forbes, Коммерсантъ, Право.ру-300 и международными рейтингами Best Lawyers, IFLR-1000.
Основной сайт компании:
Каждый день на протяжении почти 20 лет мы самоотверженно, добросовестно и профессионально занимаемся оказанием юридической помощи нашим доверителям.
СМИ
Контакты
Россия, 121099 Москва, Смоленская площадь, дом 3, этаж 14, БЦ 'Смоленский Пассаж'
Тел: +7 (495) 646 81 76
E-mail:
Тел: +971 52 276 6027
Объединенные Арабские Эмираты, Рас-Аль-Хайма, Свободная экономическая зона RAKEZ, Бизнес-центр 04, B4-210B2
E-mail:
Израиль, 5252007 Рамат-Ган, ул. Зеев Жаботинский, дом 7
Тел: +972 53 5214329
E-mail:
©2024 Nektorov, Saveliev & Partners (since 2006)